Регистр предприятий информирует, что 12 октября вступили в силу изменения в законе «О Регистре предприятий Латвийской Республики». Их основная суть и цель – способствовать полноценному введению в Латвии санкций Евросоюза, установленных в связи с вторжением России в Украину, а также санкций стран-участниц Организации Североатлантического договора для обеспечения анализа и публичного доступа данных субъектов санкций в регистрах, ведение которых осуществляет Регистр предприятий Латвийской Республики (в дальнейшем — Регистр), что послужит полезным инструментом для каждого участника экономического цикла, в том числе  для государственных учреждений при проведении публичных закупок.

Упомянутыми изменениями закрепляются функции Регистра в сфере соблюдения санкций, т.е., предусматривая для Регистра право анализировать правовые акты, решения, иные документы, информацию, предоставленную другими учреждениями, а также информацию, общедоступную для всех, о применяемых международных и национальных санкциях (финансовых и гражданско-правовых ограничениях) и установленных страной-участницей Организации Североатлантического договора санкциях, которые согласно правилам Банка Латвии существенно влияют на интересы участников финансового рынка или финансового рынка (в дальнейшем - санкции страны-участницы Организации Североатлантического договора) в общей связи с информацией, внесенной или зарегистрированной в регистрах, ведение которых осуществляет Регистр, и другими предоставленными ему документами, в целях завершения применения определенных санкций к субъектам права, которые зарегистрированы в регистрах, ведение которых осуществляет Регистр, и обеспечения публичной доступности этих сведений.

Таким образом, Регистр без принятия отдельного решения незамедлительно, но не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней будет регистрировать и актуализировать сведения о применении к субъекту права, который зарегистрирован в одном из регистров, ведение которых осуществляет Регистр, международных или национальных санкций либо санкций страны-участницы Организации Североатлантического договора. При регистрации информации о примененных санкциях указывается документ, согласно которому упомянутые санкции применены.

Если упомянутые санкции применены к лицу, сведения о котором внесены или зарегистрированы в одном из регистров, ведение которых осуществляет Регистр, Регистр помимо сведений о субъекте права, с которым связано соответствующее лицо, актуализирует информацию о том, что в отношении данного субъекта права возможно существует повышенный риск санкций (в дальнейшем - риск санкций).

Если будет сделан вывод о том, что субъект права, сведения о котором внесены или зарегистрированы в одном из регистров, ведение которых осуществляет Регистр, возможно, контролируется субъектом санкций, который не внесен или не зарегистрирован в каком-либо из регистров, ведение которых осуществляет Регистр, Регистр без принятия отдельного решения будет регистрировать и актуализировать информацию о наличии в отношении субъекта права санкционного риска и дополнительно укажет информацию, которая свидетельствует о связи субъекта санкций с зарегистрированным субъектом права:

• если субъектом санкций является юридическое лицо - наименование, регистрационный номер и государство регистрации;

• если субъектом санкций является физическое лицо, - имя, фамилия, персональный код (при отсутствии у лица персонального кода - дата рождения) и государственная принадлежность;

• если субъект санкций является субъектом международного публичного права, наименование и другая идентифицирующая данный субъект международного публичного права информация;

• если субъектом санкций является другой идентифицируемый субъект - наименование и другая идентифицирующая данный субъект информация.

До тех пор, пока не будет внедрена новая функциональность информационной системы Регистра, которая позволит отражать зарегистрированные сведения в виде отметок у субъектов права, зарегистрированных в регистрах, ведение которых осуществляет Регистр [1], которая будет доступна на информационном сайте Регистра, обобщенная информация в виде списка в формате Excel будет опубликована на сайте Регистра, что одновременно обеспечит возможность ее использования в виде открытых данных. Информация будет в свободном доступе для всех желающих без ограничений.

Информация будет систематически отслеживаться, чтобы в Регистре отражались только текущие новости о применяемых санкционных ограничениях. В то же время, если субъект права или лицо, в отношении которого зарегистрирована информация о том, что к нему применены санкционные ограничения, или любое другое лицо, права которого нарушены зарегистрированными сведениями, считает, что отраженная информация о санкционных ограничениях не соответствует действительности, они имеют право обратиться в Регистр путем подачи обоснованного заявления.

Напомним, что указание зарегистрированной в Регистре информации или сведений либо указание на примененные международные или национальные санкции либо отсутствие в Регистре санкций страны-участницы Организации Североатлантического договора само по себе не освобождает лицо от обязанностей, установленных нормативными актами в сфере международных и национальных санкций.

[1] Разработка технического решения будет предусмотрена не позднее 2 июня 2025 года.