1 декабря Кабинет министров рассмотрел поправки к Закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, которые были разработаны в соответствии с оценкой Moneyval о прогрессе Латвии в выполнении технических рекомендаций и обеспечении соблюдения рекомендаций Рабочей группы по финансовым сделкам (РБФС) в отношении оценки соответствия истинного выгодополучателя субъектов права. Поправки предназначены для упрощения системы оповещения о подозрительных сделках и дальнейшего развития системы предотвращения легализации полученных преступным путем средств, основанной на оценке рисков.
В законопроекте оговариваются условия для разработки систематического и структурированного решения - общего инструмента исследования клиентов (shared KYC utility). Общий инструмент исследования клиентов дает возможность юридическим лицам начать делиться своими данными, полученными в рамках исследования клиентов, размещая их на платформе также вне рамок консолидированной группы - в общем инструменте исследования клиентов. В рамках работы инструмента можно будет более эффективно обмениваться информацией, полученной в ходе исследования клиентов. В настоящее время кредитные учреждения и финансовые учреждения имеют право признавать и принимать результаты исследований клиентов, проведенных другим кредитным или финансовым учреждением, и введение общего инструмента исследования клиентов сделает обмен информацией об исследованиях клиентов более удобным и эффективным, одновременно снизив административное бремя для кредитных учреждений, финансовых учреждений и других.
С 1 июля 2021 года планируется существенно изменить действующую систему отчетности в отношении предоставления информации в Службу финансовой разведки (FID). Планируется внедрить приложение goAML - полностью интегрированное программное решение, специально разработанное для служб финансовой разведки, обеспечивающее сбор, обработку, анализ данных, управление документами, рабочий процесс и статистические функции.
В то же время, благодаря расширению функциональности системы отчетности о подозрительных сделках, нынешняя процедура параллельной отчетности будет отменена. В результате внедрения новой системы отчетности появится возможность предоставлять информацию о подозрительных налоговых операциях по единому каналу - путем подачи отчета о подозрительных налоговых операциях в FID, которое немедленно отправит его в Службу государственных доходов.
В целях содействия соответствию национальных норм международным стандартам и обеспечения того, чтобы преступники и их сообщники не могли стать или быть истинными выгодополучателями юридических лиц - юридических лиц и юридических образований (со значительным или контролирующим участием), а также стать или быть субъектом закона, поправки устанавливают требования соответствия для фактических выгодополучателей субъектов права и субъектов права - физических лиц. Законопроект устанавливает требования к безупречной репутации и отсутствия судимости у этих лиц.
