Под руководством Премьер министра Мариса Кучинскиса Совет по развитию финансового сектора 11 сентября поддержал план мероприятий, цель которого - укрепить позиции Латвии в борьбе с легализацией полученных преступным путем средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Принимая во внимание доклад Комитета Moneyval Европейского Совета оценки 5-ой очереди об эффективности латвийской системы устранения легализации полученных преступным путем средств и устранения терроризма (УЛППСФТ), Латвия за короткий период должна продемонстрировать существенный прогресс в повышении эффективности.
Ответственные учреждения оценили ранее утвержденный план по ограничению рисков легализации полученных преступным путем средств и устранения терроризма на 2017-2019 год, а также разработали дополнительный план мероприятий, чтобы Латвия существенно укрепила свои способности бороться с возможной легализацией полученных преступных средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения и внедрила рекомендации доклада Moneyval до конца 2019 года.
В план включены мероприятия, которые связаны со всеми 11 показателями эффективности доклада Moneyval:
- Оценка, политика и координация рисков УЛППСФТ;
- Международное сотрудничество;
- Надзор;
- Превентивные мероприятия;
- Юридические лица и образования;
- Отслеживание финансов;
- Расследование и уголовное преследование;
- Конфискация;
- Расследование и уголовное преследование финансирования терроризма;
- Превентивные мероприятия финансирования терроризма и финансовые санкции;
- Целевые финансовые санкции для борьбы с финансированием пролиферации.
Внедряя включенные в план мероприятия, запланировано:
- Существенно укрепить понимание вовлеченных институций и частного сектора характерных для Латвии рисков легализации полученных преступным путем средств и устранения терроризма;
- Увеличить емкость надзорных предприятий;
- Проводить целенаправленные проверки надзорных учреждений, выделяя большую приоритетность видам хозяйственной деятельности, которые подвержены высокому риску;
- Усовершенствовать превентивные мероприятия и их эффективность;
- Улучшить доступность необходимой для изучения клиентов информации;
- Пересмотреть систему оповещения о необычных и подозрительных сделках;
- Разработать руководство для обеспечения единого подхода для расследования легализации полученных преступным путем средств и обеспечения объема необходимых доказательств;
- Разработать доклад о рисках финансирования терроризма и финансирования пролиферации;
- Улучшить информированность учреждений и частного сектора по вопросам целевых финансовых санкций.
Для внедрения плана мероприятий изучены дополнительные необходимые ресурсы государственного бюджета. В течение ближайших недель план мероприятий будет рассмотрен и утвержден в Кабинете министров.
В течение последних трех лет Латвия значительно укрепила нормативное регулирование в области устранения легализации полученных преступным путем средств и устранения терроризма и механизм надзора и контроля. Работа продолжена также в 2018 году – осуществлено снижение рисков финансового сектора, прекращая сделки с предприятиями – «оболочками» высокого риска, улучшен доступ к информации о справедливых получателях блага, внесены изменения в Закон о международных и национальных санкциях Латвийской Республики, а также инициированы изменения в деятельности Службы контроля.
