20 сентября на заседании Кабинета министров (КМ) предусмотрено рассмотреть включенные в пакет законопроектов бюджета 2017 года изменения в законе о налогах и пошлинах. Они предусматривают установить запрет для физических лиц совершать сделки наличными деньгами, сумма которых превышает 20-кратный размер минимальной месячной заработной платы (независимо от того, сделка происходит в одну операцию или в несколько операций), а также другие предложения в отношении снижения теневой экономики и уклонения от уплаты налогов.

Для того чтобы содействовать устранению уклонения от уплаты налогов, законопроект предусматривает установить, что все субъекты Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, которые предоставляют информацию о подозрительных сделках резидентов Латвии Службе по устранению легализации полученных преступным путем средств, должны предоставлять эту информацию также в СГД. Получение информации только по конкретному запросу не позволяет СГД своевременно констатировать нарушителей порядка оплаты налогов.

Законопроект предусматривает ввести также механизм надзора для таких субъектов, которые обязаны сообщать СГД о подозрительных сделках и надзор которых в соответствии с требованиями Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма осуществляет СГД, но которые не выполняют обязанность оповещения, не соблюдают требования в отношении идентификации и изучения клиента, и также о создании системы внутреннего контроля.

К тому же изменения в законе предусматривают для нотариусов дополнительную обязанность уведомлять СГД также о случаях, когда наследуются наличные деньги или нерегистрируемое движимое имущество, стоимость которого превышает 15 000 евро.

Предусмотрено, что бюджет 2017 года и пакет сопровождающих его законопроектов в Сейм будут поданы 14 октября.