Пароль

Абонемент

О портале Что такое абонемент? Купить абонемент Бесплатный демо-доступ Цены

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Отписаться от рассылки

Мнение эксперта

Вопросы - ответы

Наши партнеры:

Правила КМ

По дате принятия
По категориям

№ правила	№ изменения	Название	Принято	В силе	Правила отменены
67		Правила о комиссии по оценке сделок	28.03.1995	06.04.1995	Да 11.01.2013
63		Правила о порядке уплаты налогов и пошлин при выполнении заключенного правительством Латвийской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки договора о технической помощи	28.03.1995	06.04.1995
133	399	Изменения в правилах Кабинета министров от 21 февраля 2012 года № 133 «Правила о государственной пошлине за выдачу удостоверяющих личность документов»	27.08.0219	02.09.2019
261		Требования к распространению продуктов питания после завершения минимального срока годности	18.06.0219	01.07.2019

< 1 2 3 ... 150 151 152 153 154 >

Правила КМ об устранении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Все категории

№ правила	Название	Актуальная редакция	Правила отменены
1092	Порядок, в котором государственные институции и институции самоуправлений предоставляют информацию Службе по устранению легализации средств, полученных преступным путем	22.12.2008
966	Правила о списке тех третьих стран, требования нормативных актов которых в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма равнозначны требованиям нормативных актов Европейского Союза	03.07.2012
1071	Правила о списке признаков необычной сделки и порядке, в котором подаются извещения о необычных или подозрительных сделках	06.12.2016	Да
674	Правила о списке признаков необычной сделки и порядке, в котором подаются извещения о необычных или подозрительных сделках	14.11.2017
392	Порядок, в котором субъект Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма производит заочную идентификацию клиента	07.06.2022
705	Правила о требованиях в области устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма к лицам, предоставляющим услуги кредитования потребителей и возврата долгов	13.11.2018
102	Положение Службы по предотвращению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма	05.03.2019
281	Правила о списке признаков необычной сделки и порядке, в котором подаются уведомления о необычных и подозрительных сделках	02.07.2019	Да
408	Правила о порядке, в котором подаются уведомления о подозрительных сделках	27.08.2019	Да
407	Правила о порядке вручения и содержании пороговой декларации	27.08.2019	Да
530	Правила об образце бланка для уведомления о нарушениях в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации	19.11.2019
550	Правила о порядке подачи и содержании извещений о подозрительных сделках и пороговой декларации	17.08.2021
396	Правила о требованиях к актуализации информации в совместном инструменте исследования клиента и лицензировании и надзоре лица, оказывающего услугу совместного инструмента исследования клиента	05.07.2022

О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео

Телефон: 28331590 E-mail: info@d-k.lv www.d-k.lv

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602