Служба государственных доходов (СГД) сообщает, что с 1 января 2020 года каждый поставщик платежных услуг [1] обязан отказать в совершении удаленных платежей в Латвийской Республике нелицензированному организатору интерактивных азартных игр и интерактивных лотерей и каждый год до 1 февраля предоставлять информацию в СГД об отклоненных платежах.

Начиная с 1 января 2020 года, отказ в совершении установленных законом дистанционных платежей является обязательным требованием для любого поставщика платежных услуг (т.е. кредитных учреждений, банков и т. д.). При отклонении выполненных в дистанционном виде платежей будет ограничиваться деятельность теневой экономики в сфере интерактивных азартных игр и интерактивных лотерей и будут ограничены возможности легализации полученных преступным путем средств.

Для соблюдения принципа равноправия, который в данном случае означает обязательство, которое в равной степени выполняется всеми поставщиками платежных услуг, информация об удаленных платежах, отклоненных в 2020 году, в первый раз должна быть подана ​​в СГД до 1 февраля 2021 года.

Поправки к Закону о платежных услугах и электронных деньгах [2] вступили в силу 13 апреля 2019 года и предусматривали, что новый порядок должен быть введен в действие с 1 мая 2019 года. Однако, предусматривая, что поставщикам платежных услуг потребуется время для внесения изменений в свои информационные системы и адаптации их к новым требованиям законодательства, был установлен переходный период - не позднее 1 января 2020 года.

Поставщики платежных услуг смогут предоставлять информацию об отклоненных удаленных платежах в электронном виде через систему электронного декларирования (СЭД). В группе документов СЭД «Другие» разработана новая форма структурированного отчета и «Информация об отклоненных дистанционных платежах», которая доступна с 1 января 2020 года.

[1]  Закон о платежных услугах и электронных деньгах.

[2] Упомянутыми изменениями лицам, предоставляющим платежные услуги, установлены следующие обязанности:

1. отказаться от совершения удаленных платежей с использованием платежной карты, выданной резиденту Латвийской Республики, получателю платежной услуги - нелицензионному организатору интерактивных азартных игр и интерактивных лотерей в Латвийской Республике (норма закона вступила в силу 1 мая 2019 года);

2. ежегодно подавать в СГД до 1 февраля информацию об удаленных платежах, которые были отклонены в предыдущем календарном году.