Министерство финансов обобщило разработанные всеми вовлеченными институциями предложения и в сотрудничестве с Министерством юстиции и Регистром предприятий направит на рассмотрение изменения в «Законе о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма». Цель упомянутых изменений – усовершенствовать систему по предотвращению легализации полученных преступным путем средств, а также устранить случаи предоставления недостоверных сведений в отношении истинных выгодополучателей предприятий.
Министр юстиции Янис Борданс указывает: «Предложенные Министерством юстиции и Регистром предприятий изменения являются продолжением уже начатых реформ в финансовом секторе и важным инструментом для эффективной борьбы с легализацией полученных преступным путем средств. Изменениями Регистру предприятий будут выделены большие по объему полномочия в оценке поданной информации, и они будут способствовать своевременному информированию правоохранительных учреждений о недостоверных сведениях, предоставленных предприятиями Регистру предприятий. К тому же, упомянутые изменения позволят завершить процесс разглашения истинных выгодополучателей в 1740 обществах с ограниченной ответственностью высокого риска, которые все еще не выполнили установленную в законе обязанность.»
Главный государственный нотариус Регистра предприятий Гуна Пайдере «Сложившаяся ситуация в разглашении истинных выгодополучателей не радует – предприниматели неохотно предоставляют сведения в Регистр предприятий об истинных выгодополучателях на своих предприятиях. Изменения в нормативных актах станут инструментом дополнительного контроля, чтобы предприниматели предоставляли достоверную информацию и осознавали дальнейшие последствия, которые произойдут, если Регистру предприятий будут предоставлены ложные сведения.»
Изменениями в «Законе о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма» устанавливается, что такие субъекты закона, как, например, присяжные адвокаты, бухгалтеры внешней услуги, кредитные учреждения и другие субъекты, должны будут сообщать Регистру предприятий о случаях, в которых в ходе расследования выяснено, что информация об истинном выгодополучателе клиента не соответствует указанным в Регистре предприятий сведениям. Соответственно, Регистр предприятий будет обязан информировать правоохранительные учреждения о предоставлении недостоверных сведений в отношении истинных выгодополучателей, одновременно предупреждая также другие субъекты закона о возможном несоответствии информации.
Изменениями также устанавливается новая обязанность для иностранных предприятий и организаций, которые в Латвии регистрируют филиалы или представительства, разглашать сведения об истинных выгодополучателях. Как только требование законопроекта вступит в силу, иностранным предприятиям будет установлен срок продолжительностью шесть месяцев для подачи информации в Регистр предприятий о своих истинных выгодополучателях. Если это требование не будет выполнено – филиал или представительство будет исключено из Регистра предприятий.
Помимо упомянутого, предусматривается выделить Регистру предприятий право запрашивать от юридического лица задокументированное обоснование осуществленного контроля, а также документы, которые подтверждают информацию об идентичности истинного выгодополучателя.
Таким образом, Регистр предприятий более полноценно сможет оценивать достоверность и соответствие поданной информации, а также оценивать риски в отношении истинных выгодополучателей юридических лиц.
Принимая во внимание то, что существуют предприятия, которые в соответствии с уже действующим на данный момент регулированием оповестили по умолчанию своих истинных выгодополучателей, чтобы упорядочить записи в базе данных, предусмотрено, что Регистр предприятий в таких случаях, не принимая отдельное решение, будет регистрировать истинных выгодополучателей на основании норм закона.
Изменениями предусмотрено также расширить установленный в законе круг субъектов администраторами процесса неплатежеспособности, которым будет установлена обязанность в процессе отчуждения имущества должника убедиться в легальности происхождения конкретного имущества и обеспечивать, чтобы при посредничестве процесса неплатежеспособности не были предприняты попытки легализации полученных преступным путем средств. Контроль упомянутых процессов будет осуществлять Латвийская Ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности.
Министерство финансов упомянутые поправки подало в Кабинет министров для рассмотрения на ближайшем заседании правительства.
