На заседании Кабинета министров 13 ноября были утверждены разработанные Министерством экономики правила «Правила о требованиях устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма к лицам, предоставляющим услуги кредитования потребителей и возврата долгов», цель которых – обеспечить, чтобы кредитодатели и лица, предоставляющие услуги по возврату долгов, осуществляли эффективные мероприятия по устранению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Соответственно Кабинет министров будет содействовать также решению констатированных в ходе оценки Moneyval проблем и осуществлению идентифицированных мероприятий. 

Правила КМ устанавливают требования к устранению рисков легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма в предоставлении услуг потребительского кредитования и возврата долгов, к системе внутреннего контроля управления рисками и ее созданию, изучению клиентов и надзору совершенных клиентом сделок для таких лиц, которым Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) выдает специальное разрешение (лицензию) для предоставления услуг потребительского кредитования и возврата долгов.

Как известно, в Законе об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма установлена обязанность для ЦЗПП  осуществлять надзор упомянутых субъектов закона, соответственно, выполнения требований к лицам, предоставляющим услуги кредитования потребителей и по возврату долгов, в области устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Правила КМ вступят в силу 1 января 2019 года.