31 октября Сейм концептуально поддержал проект Закона о регистре счетов, который предусматривает в Латвии создание системы, которая позволит идентифицировать любые физические и юридические лица, у которых открыт счет вклада по требованию или платежный счет.
Управляющим регистра счетов запланировано установить Службу государственных доходов (СГД), и предусматривается, что сведения для включения в регистр будут предоставлять кредитные учреждения, ссудо-сберегательные общества и платежные учреждения.
Законопроект устанавливает, что включаемые в регистр сведения будут иметь статус информации ограниченного доступа, и их можно будет использовать и разглашать только для установленных в законе целей. Новое регулирование будет устанавливать также объем сведений, который кредитные учреждения должны будут подавать в СГД.
Законопроект также предусматривает права и обязанности пользователей информации регистра, а также устанавливает порядок получения включаемых в регистр сведений. Авторы законопроекта в аннотации к нему указали, что в процессе обмена информацией будет обеспечиваться соответствие требованиям, которые устанавливают нормы Закона о защите данных физических лиц и Конвенция о защите лиц в отношении автоматической обработки личных данных.
Законопроект также предусматривает, что доступ к этому регистру запланировано обеспечивать не только для Службы по устранению легализации полученных преступным путем средств, а также для Генеральной прокуратуры, Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала, Банка Латвии, Бюро по борьбе и устранению коррупции, Государственной полиции, присяжных судебных исполнителей, нотариусов, сиротского суда, судов и других субъектов оперативной деятельности и следственных учреждений. Пользователи регистра систему смогут использовать для электронного обмена данными с налоговой администрацией.
Создание регистра позволит соответствующим институциям оперативно получать информацию от Службы государственных доходов о счетах лица, а также проверять информацию, например, о фактически полученных физическим лицом доходах в случае, если лицо получает незадекларированные доходы и не производит покупку вещей, которые регистрируются в государственной базе данных.
Новый закон, принимая во внимание директиву Европейского Сообщества, разработан, чтобы не допустить использования финансовой системы для легализации полученных преступным путем средств или финансирования терроризма, защищать государственную и общественную безопасность, обеспечивать эффективную работу системы администрирования налогов, а также получать информацию для статистического учета.
Запланировано, что доступ к новому регистру СГД должна будет начать обеспечивать с 1 сентября будущего года.
