Для содействия борьбе с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма, изменениями закона расширено понятие политически важного лица и связанных с ним людей.
4 февраля Сейм принял изменения в Законе об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансированиям терроризма в окончательном чтении.
Сегодня депутаты поддержали проект закона, который предусматривает, что ответственные учреждения в дальнейшем должны будут проверять также сделки прародителей, внуков, братьев и сестер политически важного лица. Ранее закон предусматривал проверку сделок только в отношении родителей, супругов, детей и их супругов.
Изменения закона устанавливают, что ответственные учреждения, например, банки, должны будут проводить углубленное исследование клиентов, начиная и поддерживая предпринимательские отношения с политически важным лицом, членом его семьи или непосредственно связанным с ним лицом. Комиссия рынка финансов и капитала разработает руководство, пояснив, кто является непосредственно связанным с политически важным лицом человеком, ранее депутатов проинформировали авторы законопроекта.
Изучение сделок нужно будет прекратить, если политически важное лицо умирает или больше не занимает важную публичную должность не менее 12 месяцев, и соответствующие сделки больше не создают повышенный риск легализации полученных преступным путем средств, устанавливают изменения закона.
Публично важное лицо в этом законе определено как лица, которое в Латвии, в другой стране - участнице или в третьей стране занимает или занимало важную публичную должность. В том числе оно является высшим должностным лицом государственной власти, руководителем правительства или самоуправления, министром, государственным секретарем или другим должностным лицом высокого уровня в правительстве или самоуправлении.
Также это относится к депутату парламента, члену управленческой структуры (правления) политической партии, судье, члену совета или правления высшего ревизионного учреждения, члену совета или правления центрального банка, послу, уполномоченному делопроизводителю, высшему военнослужащему вооруженных сил, члену правления или совета государственного общества капитала, руководителю международной организации и члену правления или лицу, которое в этой организации занимает равноценную должность, предусматривает законопроект.
Предложения разработаны в соответствии с рекомендациями Организации международного сотрудничества и развития (OECD), указали авторы предложений из Министерства финансов.
