На заседании Кабинета министров были рассмотрены и утверждены изменения в Законе об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Изменения внесены для осуществления рекомендаций Комитета экспертов «Moneyval» оценки мероприятий по оценке легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма Европейского Сообщества.

На основании доклада «Moneyval» будут установлены рейтинги для Латвии, которые выделяются в зависимости от достижений в борьбе с отмыванием денег.

Принимая во внимание то, что определение установленной в законе подозрительной сделки предусматривает, что субъекты закона подают сообщения Службе контроля только о действиях, которые относятся к легализации полученных преступным путем средств, но, учитывая требования международных стандартов, данную обязанность оповещения нужно расширить, предусматривая, что субъект закона подает сообщения также о полученных преступным путем средствах.

Также изменения предусматривают установить право для других контролирующих учреждений издавать методику пояснения и оценки риска легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. В данный момент такое право имеет только Комиссия рынка финансов и капитала. Изменения также дополняют порядок идентификации физического лица, идентификация лица осуществляется по удостоверяющему личность документу, который содержит фотографию лица.

Закон также будет дополнен определением замораживания средств, которое предусматривает в дальнейшем использовать термины «замораживание средств» и «приостановка сделки». Таким образом уточняется терминология в соответствии с международными правовыми актами. Ранее использовался термин «приостановка сделки», в который включен термин «замораживание средств».