22 февраля Кабинет министров утвердил план мероприятий по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации на 2022 год (План), а также назначил Совет по развитию финансового сектора ответственным учреждением за координацию выполнения задач, поставленных в Плане, сообщает Министерство внутренних дел.

План действий подготовлен с учетом выводов Национального отчета по оценке рисков легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации на 2017 - 2019 годы. Согласно этому плану мероприятий реализуется подход, основанный на оценке рисков, чтобы обеспечить соответствие мер по предотвращению или смягчению рисков легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации в соответствии с идентифицированными рисками.

Цель Плана - укрепить возможности Латвии по борьбе с финансированием легализации полученных преступным путем средств, терроризма и пролиферации и контролировать выполнение требований режима предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, сокращать общие риски легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, обеспечивая таким образом соответствие международным обязательствам и стандартам в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации и способствуя общественной безопасности, конкурентоспособности экономической среды и доверию к латвийской юрисдикции.

В Плане предусмотрено, что в дальнейшем заседания платформы по надзору и координации институций по надзору и контролю, которые ранее проходили под руководством Службы финансовой разведки (СФР), в дальнейшем будут осуществляться под руководством Министерства финансов.

В будущем планируется повысить доступность информации для проведения комплексной проверки клиентов, обеспечив наличие информации, требуемой в рамках Закона о легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации для изучения клиента, доступна из государственных регистров в одном месте или в соответствии с едиными стандартами, а также модернизировать стратегический и операционный анализ СФР, в том числе обеспечивая своевременную идентификацию типичных признаков легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации с использованием решений искусственного интеллекта.

В Плане планируется усиление использования электронных средств обмена информацией между СФР и правоохранительными учреждениями, проводить регулярные мероприятия по обеспечению защиты цифровых информационных ресурсов и каналов обмена данными, а также усовершенствовать систему получения и анализа данных СФР, обеспечивая получение и анализ необходимых данных автоматизированным способом. Также планируется интегрировать регистр санкций в судебную информационную систему и электронную систему учета неплатежеспособности.

В свою очередь, чтобы выяснить знания и видение отдельных целевых групп по осуществленным в государстве мероприятиям в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации и установленным в данной сфере требованиям, а также эффективность их применения, планируется проводить опрос и исследование общественного мнения.

В Плане также предусмотрено создание центра компетенций «AML Innovation Hub» («AML Innovation Hub»), а также единого центра обучения судей, прокуроров, сотрудников судов, помощников прокуроров и специализированных следователей по междисциплинарным вопросам. Регулярное обучение будет проводиться для коммерсантов, на которых распространяется действие Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации.

Необходимое для реализации Плана финансирование составляет 9 191 809 евро в 2022 году, 7 288 437 евро в 2023 году и 6 412 795 евро ежегодно в последующие годы.

Хотя в целом в сфере легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации Латвия оценена как соответствующая всем 40 рекомендациям FATF, важно отметить, что страна находится под усиленным мониторингом MONEYVAL, и Латвия должна продолжать обеспечивать регулярную отчетность о прогрессе и результатах, достигнутых в реализации мер. Хотя цель создания системы предотвращения финансовых преступлений и обеспечения соответствия латвийской системы предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации международным требованиям была достигнута, необходима дальнейшая работа, в том числе над рекомендациями экспертов FATF и над действиями, которые необходимо предпринять в будущем. В то же время подчеркивается, что Латвии необходимо уделять больше внимания и ресурсов для борьбы и предотвращения внутренней коррупции.