21 января Сейм в первом чтении поддержал внесение изменений в Закон о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации как неотложные. Как сообщает пресс-служба Сейма, они необходимы для облегчения процедуры подачи отчетов о подозрительных сделках, а также для создания единого инструмента исследования клиентов.
В настоящее время нормативно-правовая база требует сообщать о подозрительных сделках в налоговой области как в Службу финансовой разведки (СФР), так и в Службу государственных доходов (СГД). Наряду с изменениями в законе планируется, что информацию о подозрительных сделках и пороговую декларацию в налоговых вопросах можно будет подавать через веб-сайт, поддерживаемый СФР. Если информация также предоставляется для СГД, то субъект закона должен будет ее отметить. С 1 июня 2021 года планируется ввести единый канал сообщений о подозрительных сделках, - указывается в аннотации к законопроекту.
Одновременно с изменениями планируется внедрить мобильное приложение GoAML Бюро по борьбе с наркотиками и преступностью Организации Объединенных Наций (UNODC), которое специально разработано для подразделений финансовой разведки, обеспечивая сбор, обработку, анализ, управление документами, рабочие потоки и статистические функции, пояснено в аннотации.
Законопроект также предусматривает введение регулирования о разработке общего инструмента исследования клиентов. Это необходимо для облегчения обмена данными, полученными в рамках исследования клиента, указано в аннотации к законопроекту.
Поправки предусматривают возможность создания двух моделей общих инструментов исследования клиентов. В рамках первой модели - закрытого инструмента совместного исследования клиентов - субъекты закона смогут создать свой собственный, частный инструмент исследования клиентов. В свою очередь, открытый инструмент совместного исследования клиентов будет предлагать информацию, необходимую для исследования клиентов, любому субъекту права, выполняя определенные требования и получая разрешение на предоставление этой услуги.
В аннотации к законопроекту говорится, что это обеспечит обмен информацией и создаст возможность более эффективно предотвращать легализацию полученных преступным путем средств и финансирование терроризма и пролиферации. Соответственно, административная нагрузка со стороны государственных учреждений, которые в настоящее время обслуживают каждый субъект права отдельно, будет снижена.
Предусматривается, что изменения вступят в силу на следующий день после их объявления. Законопроект еще должен быть рассмотрен в Сейме в окончательном чтении.