Депутаты Сейма 13 июня в третьем чтении поддержали изменения в Законе о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Изменения необходимы, чтобы обеспечить взаимную согласованность латвийских нормативных актов и правовых норм Европейского Сообщества, а также устранить констатированные в докладе Moneyval 2018 года недочеты.
Принимая во внимание новые тенденции, которые были отмечены в процессе легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, создание более эффективной системы предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма очень важно для обеспечения борьбы с преступностью, а также для повышения репутации финансового сектора и государства на международном уровне, пояснено в аннотации к законопроекту.
В дальнейшем название закона будет Закон о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма.
Изменениями расширен круг лиц, к которым относятся нормы закона, в него включены также администраторы процесса неплатежеспособности, бухгалтеры внешней услуги, присяжные ревизоры, коммерческие общества присяжных ревизоров и налоговые консультанты, а также любое другое лицо, которое обязуется предоставить помощь по налоговым вопросам или действует как посредник в предоставлении этой помощи.
К тому же нормы закона будут обязательными для лиц, которые работают в обороте предметов искусства и антиквариата, в том числе для таких лиц, которые предусмотренные действия совершают в антиквариатах, аукционных домах или портах, если общая сумма сделки или нескольких сделок, которые кажутся связанными, составляет 10 000 евро или больше. Также соответствующие нормы будут обязательными в ходе процесса неплатежеспособности или ликвидации
Изменено название Службы предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма на Службу финансовой разведки. Уточнено, как в дальнейшем службе будут подаваться уведомления о подозрительных сделках.
Субъекты закона и институции по надзору и контролю для выполнения возложенных на них обязанностей будут иметь право в он-лайн режиме запрашивать и получать информацию из регистров, которые ведет Регистр предприятий. Кроме того, уточнены другие нормы, которые связаны с необходимостью проводить анализ и сообщать о подозрительных сделках.
Если кредитное учреждение или финансовое учреждение прекращает предпринимательские отношения с клиентом, потому что оно констатировало неуправляемые риски легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, оно сможет выплачивать клиенту наличными деньгами такую сумму, которая в целом не превышает 7200 евро, предусматривают изменения.
Предложенное решение поможет в организации процесса управления рисками легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, потому что лица, которые имеют крупные денежные средства, происхождение которых сомнительно, больше не смогут их все получать наличными деньгами, пояснено в аннотации к законопроекту. К тому же, установлен запрет кредитным учреждениям и финансовым учреждениям открывать и поддерживать анонимные индивидуальные сейфы.
В свою очередь, чтобы устранить случаи, когда работники, которые сообщили о подозрениях в отношении легализации полученных преступным путем средств, получали в свой адрес угрозы или были подвергнуты дискриминирующим действиям, установлен запрет эти лица наказывать или иначе прямо или косвенно создавать для них неблагоприятные последствия.