Информация для обществ с ограниченной ответственностью о справедливых получателях блага - www.d-k.lv

Регистр предприятий напоминает, что юридические лица, в том числе общества с ограниченной ответственностью (ООО), которые до 1 декабря 2017 года зарегистрированы в регистрах, которые ведет Регистр предприятий, обязаны подать Регистру предприятий информацию о справедливом получателе блага до 1 марта 2018 года.

Важно добавить, что информацию о справедливых получателях блага отдельно в Регистр предприятий обществам с ограниченной ответственностью не надо подавать, если:

• Участники ООО – физические лица, которые также являются справедливыми получателями блага в ООО в соответствии с определением в понимании подпункта а) пункта 5 статьи 1 Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма;
• В Регистр предприятий подано соответствующее подразделение регистра участников;
• Государственная принадлежность и страна места проживания соответствующих участников совпадает со страной персонального кода (Латвия) или страной, которая выдала удостоверяющий личность документ (для иностранцев).

Информацию о справедливых получателях блага нужно будет подавать, если будут внесены изменения в регистр участников или в составе правления ООО.