Латвия подала отчет о прогрессе по повышению эффективности системы предотвращения легализации полученных преступным путем денежных средств и финансирования и пролитерации терроризма - www.d-k.lv

Латвия представила доклад о ходе работы по повышению эффективности Рабочей группе по финансовым сделкам (The Financial Action Task Force (FATF))  по выполнению рекомендаций, вынесенных экспертами Moneyval в отношении усовершенствования системы предотвращения легализации полученных преступным путем денежных средств и финансирования и пролитерации терроризма.

Отчет демонстрирует работу латвийских ответственных институций с конца 2017 года, когда завершился визит экспертов комитета Moneyval в Латвию.

Илзе Знотиня, руководитель Службы финансовой разведки (FID): «Мы внесли значительные и необратимые изменения в борьбу с финансовыми и экономическими преступлениями в Латвии. В рамках приоритета, определенного правительством Латвии в борьбе с финансовыми преступлениями и их предотвращении, политики, надзорные органы и правоохранительные учреждения совместно работали над созданием эффективного механизма по борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств и финансированием и пролитерацией терроризма. Наша совместная работа направлена ​​на защиту законных интересов граждан и предпринимателей Латвии, обеспечение стабильности мировой финансовой системы и защиту общего европейского рынка ».

Указанные в докладе о ходе работы по повышению эффективности, результаты, достигнутые Латвией, включают:

• Политическая воля и поддержка в предоставлении необходимых дополнительных ресурсов и внесении изменений в закон для более эффективной профилактики финансовых преступлений и борьбы с ними.
• Укрепление автономии и независимости FID путем назначения службы ответственной институцией в области предотвращения легализации полученных преступным путем денежных средств и финансирования и пролитерации терроризма в стране.
• Координация между государственными органами и сотрудничество с частным сектором через специально созданные платформы.
• Реорганизация финансового сектора путем запрета операций с оболочковыми формированиями, устанавливая ограничения подозрительных перечислений иностранных вкладов и депозитов, и усиления надзорных учреждений. Надзор за финансовым сектором основан на подходе, который опирается на оценку рисков (risk-based approach), и развивается в соответствии с последними тенденциями.
• Усиление роли и влияния правоохранительных учреждений в борьбе с финансовыми преступлениями:
• за 10 месяцев 2019 года Службой финансовой разведки были заморожены средства в размере 275,8 млн. евро;
• за первые девять месяцев 2019 года количество уголовных процессов за легализацию денег увеличилось на 158% по сравнению с 2017 годом;
• количество уголовных процессов, переданных в прокуратуру за первые девять месяцев 2019 года, увеличилось на 255% по сравнению с 2017 годом.
• Поправки к Закону о международных и латвийских национальных санкциях, принятые Сеймом, предусматривающие прямое и немедленное применение санкций, введенных Советом по безопасности ООН, без ожидания их переноса в правовую систему ЕС. Координационный совет по санкциям был создан для повышения эффективности применения санкций и информирования частного и государственного секторов о соблюдении.
• Разработанная и принятая Службой государственной безопасности стратегия «Стратегия предотвращения финансирования терроризма на 2019-2021 годы», которая определяет общие стратегические принципы предотвращения финансирования терроризма для всех учреждений, участвующих в предотвращении финансирования терроризма в Латвии.
• Созданный в Регистре предприятий и доступный для каждого в онлайн-среде регистр истинных выгодополучателей.           
• Информирование общественности и конкретных целевых групп о финансово-экономической преступности и ее последствиях для совместного создания стабильной и безопасной финансовой системы.

Следующие шаги

Пленарное заседание Moneyval пройдет в Страсбурге в начале декабря, чтобы обсудить технический отчет, представленный Латвией 30 августа 2019 года. В свою очередь, латвийская делегация проведет очную встречу с экспертами FATF в середине декабря, чтобы обсудить прогресс, достигнутый страной в повышении эффективности системы предотвращения легализации полученных преступным путем денежных средств и финансирования и пролитерации терроризма, согласно отчету, представленному в ноябре 2019 года. Ожидается, что прогресс и соответствие Латвии требованиям будут рассмотрены на пленарном заседании FATF в феврале 2020 года.