Депутаты Сейма 25 апреля в первом чтении поддержали изменения в Законе о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Изменения необходимы для обеспечения взаимной согласованности латвийских нормативных актов и правовых норм Европейского Сообщества, а также чтобы устранить констатированные в докладе Moneyval 2018 года недочеты.
Принимая во внимание новые тенденции, которые наметились в области легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, эффективная система предотвращения легализации полученных преступным путем средств очень важна для обеспечения борьбы с преступностью, а также чтобы улучшить репутацию финансового сектора и государства на международном уровне, сказано в аннотации к законопроекту.
Изменениями запланировано расширить круг лиц, к которым относятся нормы закона, предусматривая, что в него включаются также администраторы процесса неплатежеспособности, бухгалтеры внешней услуги, присяжные ревизоры, коммерческие общества присяжных ревизоров и налоговые консультанты, а также другие лица, которые могут предоставлять материальную поддержку, помощь или консультации по налоговым вопросам. К тому же, нормы закона будут обязательными для таких лиц, которые занимаются или действуют как посредники в торговле предметами искусства и антиквариата, а также занимаются хранением, в том числе в случаях, когда это осуществляют свободные порты, если стоимость сделки или ряда связанных сделок составляет 10 000 евро или больше.
К тому же, законопроект предусматривает изменить название Службы по предотвращению легализации полученных преступным путем средств на Службу финансовой разведки. Планируется также уточнить, что в службу в дальнейшем подаются уведомления о подозрительных сделках и декларациях порога, предусматривая, что декларацией порога является декларация о сделке, которая соответствует установленному в нормативных актах содержанию.
Предусматривается, что субъекты закона и институции надзора и контроля для выполнения установленных обязанностей будут вправе в он-лайн режиме запрашивать и получать информацию из регистров, которые ведет Регистр предприятий. Также уточнены другие нормы, которые связаны с необходимостью оценивать и сообщать о подозрительных сделках.
Если кредитное учреждение или финансовое учреждение прерывает деловые отношения с клиентом, которому что констатированы неуправляемые риски легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, то оно наличными деньгами сможет выплатить клиенту сумму, которая в целом не превышает 7200 евро, предусматривают изменения в законе. Предложенное решение более эффективно поможет в организации управления рисками легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, потому что лица, которые имеют большие денежные средства, происхождение которых является сомнительным, больше не смогут их получить наличными деньгами, пояснено в аннотации к законопроекту. К тому же, запланировано запретить кредитным учреждениям и финансовым учреждениям открывать и поддерживать анонимные индивидуальные сейфы.
В свою очередь, для того чтобы устранить случаи, когда работники, которые сообщили о подозрениях в отношении легализации полученных преступным путем средств, были подвержены угрозам или враждебным действиям, в законопроекте установлен запрет эти лица наказывать или иным способом прямо или косвенно создавать неблагоприятные для них последствия.
Для того чтобы изменения вступили в силу, они еще должны быть рассмотрены в Сейме в двух чтениях.